Foto: Divulgação / PCERJ
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, nesta segunda-feira (9), uma operação contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho.
Segundo as investigações, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 136 milhões em menos de dez meses. O dinheiro teria circulado por contas empresariais criadas de forma fraudulenta.
Além disso, os investigadores identificaram um sistema estruturado de empresas de fachada e laranjas utilizado para obter crédito bancário de forma irregular.
Mandados são cumpridos em diferentes regiões
Durante a operação, agentes cumprem 38 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem na capital do Rio de Janeiro, na Região Metropolitana e na Região dos Lagos.
Além disso, diligências também foram realizadas no Rio Grande do Sul, onde parte dos investigados foi localizada.
As equipes procuram documentos, registros contábeis, computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Esses materiais podem revelar novas movimentações financeiras do grupo.
Ao mesmo tempo, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, imóveis de luxo e bens pertencentes aos investigados.
Esquema utilizava empresas de fachada e documentos falsos
De acordo com a investigação, os criminosos criavam empresas fictícias para abrir contas empresariais em instituições financeiras.
Em seguida, o grupo utilizava documentos falsificados e identidades de terceiros. Dessa forma, os envolvidos conseguiam acesso a linhas de crédito e empréstimos.
Posteriormente, o dinheiro era transferido entre diferentes contas. Assim, os suspeitos tentavam ocultar a origem ilícita dos valores.
Segundo os investigadores, o esquema foi descoberto após uma instituição financeira identificar irregularidades em cadastros empresariais.
Inicialmente, o prejuízo identificado ultrapassou R$ 5 milhões. Entretanto, a análise das movimentações revelou valores muito maiores.
Prisão em flagrante e apreensão de bens de luxo
Durante a operação, um dos investigados foi preso em flagrante. Ele estava com um carro de luxo roubado no momento da abordagem.
Além disso, a Justiça determinou o sequestro de dois imóveis de alto padrão. As propriedades ficam em Rio das Ostras e Nova Iguaçu.
Esses bens teriam sido adquiridos com recursos obtidos por meio das fraudes financeiras.
Agora, os investigadores analisam documentos e equipamentos apreendidos. As provas coletadas deverão ampliar o alcance da investigação.
Polícia investiga ligação com tráfico de drogas
A polícia também apura se parte do dinheiro obtido nas fraudes foi direcionada ao financiamento do tráfico de drogas.
De acordo com os investigadores, organizações criminosas frequentemente utilizam fraudes financeiras para sustentar outras atividades ilegais.
Portanto, a investigação continuará para identificar novos participantes e possíveis ramificações do esquema.
